Vérification KYC Sur Rocketpot
Rocketpot applique une vérification KYC pour confirmer l’identité du titulaire du compte, vérifier l’adresse et relier les paiements au même titulaire. La plateforme déclenche cette vérification lors d’actions sensibles comme certains retraits, des changements de données de compte ou des contrôles internes de sécurité.
- Identity (ID/Passport): Rocketpot demande une pièce d’identité officielle en cours de validité (passeport ou carte d’identité). Le document doit être lisible, en couleur, avec les quatre coins visibles, sans flou ni reflets, et la photo doit correspondre au profil du compte. Rocketpot peut refuser un fichier si le nom, la date de naissance ou le numéro du document sont partiellement masqués.
- Address proof: Rocketpot demande un justificatif de domicile au nom du titulaire du compte. Les formats acceptés couvrent les factures de services (électricité, eau, internet) et les relevés bancaires. Le document doit afficher le nom, l’adresse complète et une date récente; un document trop ancien ou une adresse tronquée entraîne une nouvelle demande.
- Payment method: Rocketpot vérifie le moyen de paiement utilisé pour les dépôts et/ou retraits. Pour une carte visa ou mastercard, la plateforme peut demander une photo de la carte avec les chiffres centraux masqués, tout en laissant visibles les 4 derniers chiffres et le nom du titulaire; le code de sécurité au dos doit être masqué. Pour un portefeuille comme skrill, neteller ou paypal, Rocketpot peut demander une capture d’écran du compte affichant le nom et l’adresse e-mail. Si un dépôt provient d’un moyen de paiement au nom d’une autre personne, Rocketpot bloque le retrait jusqu’à régularisation.
La vérification devient nécessaire avant un retrait au-delà d’un seuil interne, après un changement de nom, d’adresse ou de moyen de paiement, ou si l’activité du compte déclenche un contrôle de sécurité (connexions depuis un nouvel appareil, tentatives de paiement refusées, incohérences de données). Rocketpot peut aussi demander une vérification avant de valider un premier retrait, même pour un montant faible.